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有益鋼鐵:有益公司104/04/29董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:有益公司104/04/29董事會決議事項8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無報告事項:(1)上次會議記錄及執行情形報告。(2)重要財務業務報告。(3)內部稽核業務報告。(4)104年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名審查結果報告, 提案期間無股東提案;董事會遞交獨立董事候選人潘文成、林志學 相關資料,經審查結果列入候選人名單。(5)本公司104年第1季合併財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所 劉奕宏、謝仁耀會計師擬出具核閱報告書稿。 合併綜合損益 104.1.1-3.31 103.1.1-3.31 ============ ============= ============= 營業收入淨額 554,224仟元 539,525仟元 營業毛利 -29,038仟元 29,452仟元 營業淨利 -42,380仟元 16,126仟元 稅前淨利 -43,361仟元 16,718仟元 稅後淨利 -36,145仟元 13,875仟元 綜合損益總額 -30,968仟元 13,875仟元 基本每股盈餘 -0.40元 0.15元討論事項:(1)修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度」討論案。(2)訂定本公司「股務管理辦法」討論案。(3)修訂本公司「公司章程」討論案。(本案經董事會通過後提報104年股東常會討論)

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