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億光電子:本公司董事會決議一○四年股東常會召開事宜-補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號 (福容大飯店芙蓉廳)4.召集事由:(一)報告事項:1. 一0三年度營業報告。2. 監察人審查一0三年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認一0三年度決算表冊案。2.承認一0三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論發行低於時價之員工認股權憑證案。3.改選董事及監察人案。4.討論解除新任董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:於停止股票過戶期間內(104/04/19~104/06/17),本公司轉換公司債及員工認股權憑證停止轉換及執行。受理持股1%以上股東提案及提名期間及地點:104年4月10日至104年4月21日止,以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話:(02)2685-6688。

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