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順達科:公告董事會決議補充股東會召開事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路66號1樓4.召集事由:(一)報告事項 1.民國103年度營業報告。 2.監察人審查民國103年度決算表冊報告。 3.修訂董事會議事規範報告。 4.大陸投資情形報告。 5.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項 1.民國103年度營業報告書及財務報表承認案。 2.民國103年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.擬修訂本公司章程案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:(一)報告事項新增 5.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

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