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數字:更正補充公告董事會決議修正一○四年股東會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)4.召集事由:(1)報告事項: A.一○三年度營業報告。 B.一○三年度監察人審查報告。 C.合併五一八網路科技股份有限公司執行情形報告。 D.修訂本公司「道德行為準則」報告。 E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(2)承認事項: A.一○三年度營業報告書及財務報表案。 B.一○三年度盈餘分派案。(更正)(3)討論暨選舉事項: A.修訂本公司「股東會議事規則」案。 B.盈餘轉增資發行新股案。(更正) C.資本公積發放現金案。(更正) D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 E.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 F.改選董事及監察人案。 G.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無。

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