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通用矽酮:公告本公司一○四年第二次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第二次董事會通過下列重要議案:一.民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。二.民國103年度盈餘分配案。三.本公司薪資報酬委員會審議103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。四.本公司薪資報酬委員會審議103年度經理人經營酬勞案。五.修正公司章程案。六.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。七.修訂本公司『背書保證作業處理程序』。八.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』。九.增加104年股東常會之議案。十.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證案。十一.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證,及為子公司擔任本票發票人案。十二.本公司與新光銀行融資續約案,及為子公司擔任本票發票人案。十三.本公司與兆豐商銀融資續約案,及為子公司背書保證案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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