回到頂端
|||
熱門:

安國:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.召集事由: (1)報告事項 A.監察人審查103年度決算表冊報告 B.大陸投資情形 C.修訂本公司「道德行為準則」案 D.修訂本公司「企業誠信經營準則」案 E.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (2)承認事項 A.承認103年度營業報告書暨財務報表案 B.承認103年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 A.修訂本公司章程案 B.修訂本公司「股東會議事規則」案 C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 E.訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 F.董事改選案 G.解除新任董事競業禁止限制案 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無。

社群留言