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聯強國際:公告董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳4.召集事由:(1)報告一○三年度營業狀況。(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告。(3)修訂「公司誠信經營守則」報告。(4)訂定「行為準則」報告。(5)承認一○三年度決算表冊案。(6)承認一○三年度盈餘分派案。(7)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(8)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(9)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(10)討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。(11)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(12)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(13)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(14)選舉董事案。(15)討論解除本公司董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無

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