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因華:補充公告本公司召開民國一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號 (學學文創志業一樓)4.召集事由:壹、報告事項:1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.修訂101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案報告。4.修訂本公司「道德行為準則」。(本次增列)5.修訂本公司「誠信經營守則」。(本次增列)6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(本次增列)貳、承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。參、討論事項:1.修訂本公司章程案。2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)肆、選舉事項:1.董事全面改選案。 伍、其他議案:1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。陸、臨時動議:柒、散會5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無。

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