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零壹科技:零壹科技董事會決議增列104年股東常會報告事項及討論案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓4.召集事由:股東會提案如下:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.監察人查核103年度決算表冊報告。3.本公司103年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。4.訂定本公司「董事、經理人及員工行為準則」報告。(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.103年度盈餘分配案,提請承認。(三)討論事項: 1.討論盈餘轉增資發行新股案,提請核議。(四)選舉事項:無。(五)其他議案:無。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無。

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