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建騰創達:更正-公告本公司董事會決議104年度股東會召開日期、召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項:  1. 本公司一○三年度營業報告  2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告二、承認事項:  1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報表案(內文修改)  2. 本公司一○三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項:  1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案(新增)  2. 本公司申請股票上櫃案(新增) 3. 公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(新增) 4. 選任第七屆董事及監察人案(條號變更) 5. 解除新任董事競業禁止限制案(條號變更/內文修改)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:一、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○四年四月二日起至 一○四年四月十三日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之 股東務請於一○四年四月十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股 東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。二、本次股東常會應選三名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事 候選人名單者,本公司訂於一○四年四月二日起至一○四年四月十三日止 受理股東提名獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務請於一○四年四月 十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號 (或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。三、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:建騰創達科技股份有限公司 (地址:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓, 電話:(02)2656-2588分機:2113)。

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