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遠傳:本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告(第二階段公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)4.召集事由:一.報告事項:(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度財務報告(3)監察人查核一○三年度決算表冊報告書二.承認事項:(1)一○三年度決算表冊(包括營業報告書)(2)一○三年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣3.167元)三.討論及選舉事項:(1)擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.583元)(2)修正本公司章程部分條文(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文(4)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文(5)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文(6)修正「背書保證作業程序」部分條文(7)全面改選本公司董事案(董事十一人,其中董事三人為獨立董事)(8)解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制四.臨時動議:五.散會。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

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