中日新：(補充)本公司董事會決議召開股東會相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號1樓)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司103年度營業報告。(2)本公司103年度監察人查核報告書。(3)修訂「道德行為準則」。(4)修訂「誠信經營守則」。2.承認事項：(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。4. 臨時動議5. 散會。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無