宏益：本公司104年股東常會補充公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(桃園大飯店龍鳳廳)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業狀況報告暨104年度營業計劃概要(2)103年度監察人查核報告書(3)訂定「道德行為準則」報告(4)修訂「公司誠信經營守則」報告(5)修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告(6)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項(1)承認103年度營業報告書及財務報告案(2)承認103年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(1)討論修訂本公司「公司章程」案(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案(3)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案(4)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)全面改選董事(7)討論解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無