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東生華:補充公告董事會決議通過一○四年股東常會之召集事宜(新增召集事由及獨立董事提名期間)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓-中會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司民國一○三年度營業報告。(二)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「道德行為準則」報告。(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項(一)本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一○三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)補選獨立董事案。(新增)(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本公司自104年4月20日起至104年4月29日下午5點止,受理持股百分之一以上股東提案。(二)依公司法第192條之1規定,本公司自104年4月30日起至104年5月11日下午5點止,受理持股百分之一以上股東向公司提名獨立董事候選人名單。受理單位:本公司管理部,受理處所:台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟),電話:2655-8525。

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