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頎邦科技:本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)4.召集事由:一、 報告事項 1.本公司 103 年度營業報告。 2.審計委員會審查 103 年度決算表冊報告。 3.103 年度背書保證情形報告。 4.103 年度資金貸與他人情形報告。 5.本公司與子公司欣寶電子股份有限公司之合併案報告。 6.訂定本公司誠信經營守則報告。 7.訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 8.訂定本公司道德行為準則報告。二、 承認事項 1.承認本公司103 年度決算表冊案。 2.承認本公司103 年度盈餘分配案。三、 討論暨選舉事項1.討論本公司資本公積發放現金案2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。3.討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。4.本公司董事改選案。5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

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