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同亨:更正公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/272.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)間接投資大陸情形。(4)103年度資金貸與他人情形。(5)訂定「道德行為準則」報告。(6)股東提案結果報告。(二)承認及討論事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。(2)承認103年度盈餘分配。(3)討論法定盈餘公積配發現金。(4)討論修訂本公司「公司章程」。(5)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(三)選舉事項:(1)補選第7屆董事1席。(四)其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。

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