第二條　第11款1.董事會決議日期:104/04/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 1、本次私募普通股之對象將依證券交易法第43條之6規定及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令之規定洽定特定人。 2、本次係選擇策略性投資人為應募人，說明如下： (1)方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業及完成策略聯 盟等之對象，可幫助本公司提升競爭優勢。 (2)必要性：有鑑於近年來終端市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢， 擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。 (3)預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助 於公司穩定成長。 3、目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:不超過貳仟萬股5.得私募額度:不超過貳仟萬股6.私募價格訂定之依據及合理性: 1、本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司訂價日前下列二基準計算價格較高者 之八成，且不低於股票面額。 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。2、惟實際發行價格擬依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內且不低 於面額，視當時市場狀況決定之。3、本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理。7.本次私募資金用途: 分三次辦理，用途皆為與策略性投資人建立合作關係，以因應公司長期營運發展。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，故以 私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定(擬提請股東會授權董事會視當時情形配合法令制定之。)11.參考價格:尚無12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:原則上與已發行之普通股相同。惟依證券交易法第43條之8 規定，本次私募普通股，除符合特定情形之外，於交易日 或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日 滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃或上 市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用18.其他應敘明事項: 本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇 、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等 ，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定 及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要 變更時，亦授權董事會全權處理之。除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長， 代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一 切有關發行普通股所需事宜。