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科嶠:(補充)公告本公司104年度股東常會召開相關事項(新增議程)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/272.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業報告書。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂『誠信經營守則』部份條文報告。(4)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(5)其他報告事項。二、承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(新增)(2)修訂『股東會議事規則』部份條文案。(3)修訂『董事及監察人選任程序』部份條文案。(4)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無。

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