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日月光:公告本公司子公司環旭電子一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/04/242.重要決議事項: 1)、通過關於《2014年度董事會工作報告》的議案 2)、通過關於《2014年度監事會工作報告》的議案 3)、通過關於《2014年度財務決算報告》的議案 4)、通過關於《2014年年度報告及其摘要》的議案 5)、通過關於《2014年度利潤分配預案》的議案 6)、通過關於2015年度銀行授信額度預計的議案 7)、通過關於2015年度金融衍生品交易預測報告的議案 8)、通過關於續聘財務審計機構的議案 9)、通過關於續聘內部控制審計機構的議案10)、通過關於2014年度日常關聯交易的議案11)、通過關於2015年度日常關聯交易預計的議案12)、通過關於修訂公司章程的議案13)、通過關於修訂《取得或處分資產處理常式》的議案14)、通過關於修訂《環旭電子股份有限公司股東大會議事規則》的議案15)、通過關於修訂《獨立董事工作制度》的議案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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