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凡甲科技:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.24 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104/04/24董事會決議通過之重要議題如下:一、通過本公司民國104年度第一季合併財務報表。二、通過獨立董事提名候選人名單。三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。五、通過本公司民國104年股東常會召開日期、開會地點及議案補充案。六、通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股,擬訂定轉換普通股增資基準日。七、通過本公司104年度「稽核計畫」修訂案。八、通過本公司董、監事責任險續保案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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