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凡甲科技:補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 (3)修訂「誠信經營守則」。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 (5)修訂「道德行為準則」。2.承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分派案。3.討論事項一 (1)擬以資本公積發放現金案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)修訂「從事衍生性商品交易作業程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。(更新) (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(更新)4.選舉事項:改選第八屆董事、監察人案。5.討論事項二解除董事競業禁止案。6.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下: A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間:104/04/05~104/04/14下午五時前寄達或送達 C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)

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