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海灣:公告增列104年股東常會召集事由案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號3樓中科大飯店會議廳4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度各項表冊報告。(3)國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。(增列)2.承認、討論暨選舉事項:(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(增列)(4)全面改選董事暨監察人。(5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法規定,有關本公司104年股東常會受理股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理處所及受理期間如下:1.受理期間:自104年4月13日起至104年4月23日止。2.受理處所:海灣國際開發股份有限公司股務部(地址:台中市西區大和路22號3樓,電話:04-23026088)。股東如於受理期間提出議案或提名獨立董事候選人名單者,將另提請董事會審查,如逾越提案及提名期間提出者,即不列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

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