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寶得利:補充公告本公司董事會決議增列104年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市松江路162-1號地下二樓4.召集事由:(一)報告事項: 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。 104年股東常會提案權情形報告。(二)承認事項: 1.承認103年度決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分配案。(新增)(三)討論事項 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增) 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)選舉事項 改選董事及監察人案。(五)其他討論事項 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。(七)散會。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

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