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今皓:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。4.召集事由:.一、報告事項. (1)一○三年度營業報告書。. (2)一○三年度監察人查核報告書。. (3)修訂『誠信經營守則』部分條文案。. (4)修訂『道德行為及企業社會責任實務守則』部分條文案。. (5)股東常會股東提案情形報告。.二、承認事項. (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。. (2)一○三年度虧損撥補案。.三、討論及選舉事項. (1)修訂『公司章程』部分條文案。. (2)補選獨立董事案。.四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:.受理股東提案時間:104年4月8日至104年4月17日.受理股東提案處所:本公司股務課(新北市新店區寶興路53號).電話:(02)2918-9189。

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