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信邦電子:補充公告董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號)4.召集事由:一、報告事項:(一)103年度營業概況報告(二)監察人查核103年度財務決算表冊報告(三)修訂「誠信經營守則」報告(四)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債報告二、承認事項:(一)103年度決算表冊暨合併決算表冊案(董事會提)(二)103年度盈餘分配案 (董事會提)三、討論事項:(一)改選董事及監察人案(董事會提)(二)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(董事會提)(三)資本公積轉增資發行新股案(董事會提)(四)「公司章程」部分條文修訂案(董事會提)5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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