寶成工業：代子公司裕元工業(集團)有限公司公告召開股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:NA2.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:馬哥孛羅香港酒店四樓蕙蘭廳(香港九龍尖沙咀廣東道3號)4.召集事由:(1)討論及承認103年度(截至103/12/31)財務報告；(2)討論及宣派103年度末期股息每股配發0.80港元；(3)重選董事並授權董事會決議其酬金；(4)聘任簽證會計師並授權董事會決議其酬金；(5.A)授權董事在有關期間行使一切權力，以發行、配發及處理不超過裕元工業於本決議案獲通過當日已發行股本10%之額外股份。(5.B)授權董事在有關期間行使一切權力，以購回不超過裕元工業於本決議案獲通過當日已發行股本10%之股份。(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授權而購回之有關股份，擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。5.停止過戶起始日期:104/05/276.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:裕元工業詳細公告之內容，請參閱其網站:www.yueyuen.com(投資者關係/公司聲明);或香港聯交所網站:www.hkex.com.hk。