旭德科技：補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜(增列議案)
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
11 年前
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○三年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。(三)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。二、承認事項(一)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○三年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(一)本公司擬以資本公積發放現金案。(新增)(二)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。(三)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(四)改選本公司董事案。(五)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無。
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