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安心:(召集事由新增)本公司董事會議決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)4.召集事由: 一、報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 (3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(新增) 二、承認事項: (1)103年度營業報告書及決算表冊案。 (2)103年度盈餘分派案。 三、臨時動議。 四 、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無。

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