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碩禾:補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告(2)一○三年度監察人查核報告(3)公司債發行情形報告(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(6)改選董事案(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。

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