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群聯電子:公告本公司董事會決議變更本公司民國一○四年股東常會開會地點

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:變更後開會地點為苗栗縣竹南鎮友義路399號2樓大會議室(廣源科技園區內)(原開會地點為苗栗縣竹南鎮群義路1-1號1樓大會議室(廣源科技園區內))4.召集事由:(一)報告事項第一案:本公司民國一○三年度營業報告第二案:本公司監察人審查民國一○三年度決算表冊報告第三案:本公司赴大陸投資情形報告第四案:訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告第五案:本公司一○三年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告(二)承認事項第一案:本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案第二案:本公司民國一○三年度盈餘分配案(三)討論事項第一案:修訂本公司「公司章程」部分條文案第二案:修訂本公司「董事及監察人選任程序」案第三案:修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案第四案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案第五案:本公司辦理私募普通股案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。

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