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寒舍餐旅:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.22 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號B2)4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人審查報告書。 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)訂定「道德行為準則」案。 (5)一○三年起採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形 報告案。(新增) (6)其他報告案。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)本公司資本公積配發現金案。 (2)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (6)上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。 (7)補選監察人案。(新增) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。

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