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三發地產:補充公告本公司104年股東常會召集內容(調整項次)。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/212.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號5樓(501室)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)本公司買回庫藏股執行情形。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(5)訂定本公司「企業社會責任政策聲明」。(6)訂定「誠信經營守則」。(調整項次)(7)訂定「道德行為準則」。(調整項次)(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。2.承認事項(1)本公司103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)修訂「董事選舉辦法」案。(6)本公司擬發行104年「限制員工權利新股」案。(7)103年度盈餘轉增資發行新股案。(8)選舉事項:本公司董事全面改選案。(9)解除新任董事競業禁止案。4.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九時整。(2)依公司法第165條之規定,自104年4月4日起至@104年6月2日止停止股票過戶登記。

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