第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/212.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案(4)修訂本公司「誠信經營守則」案(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案(2)103年度盈餘分配案(三)討論事項(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司章程部份條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股內容依規定於董事會會後公告。