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大亞電線:補充公告本公司董事會決議一0四年股東常會召開事宜(新增報告事項第五案、第六案及第七案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/212.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告書2.103年度監察人審查報告書3.背書保證情形報告4.庫藏股執行情形報告5.103年度發行之有擔保普通公司債辦理情形6.訂定「道德行為準則」報告7.訂定「誠信經營守則」報告(二)承認事項1.103年度決算表冊。2.103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.討論修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案2.改選本公司董事、監察人案。3.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案 。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

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