千興：公告本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/04/212.重要決議事項:一.報告事項:(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告(4)訂定本公司「董事道德行為準則」報告(5)訂定本公司「員工從業道德行為準則」報告(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告二.承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司103年度虧損撥補案三.討論事項:(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四.選舉事項:改選董事當選人:董事:葉碩堂董事:千興建設(股)公司代表人 葉彩雲董事:千興投資(股)公司代表人 葉雅靜董事:欣鑫開發(股)公司代表人 張立君獨立董事:林財源獨立董事:王木琴獨立董事:邱錦村3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無