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易福:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/04/202.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過103年度盈餘分配案。 二、討論事項: (1)通過公司更名案。 (2)通過修訂「公司章程」案。 (3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)選舉董事及監察人案: 選舉結果: 董事七席(含獨立董事二席)當選人:   黃武雄、郭淑珍、弘祥投資股份有限公司代表人郭濟綱、   弘祥投資股份有限公司代表人林喬濱、陳玉坤、獨立董事 吳福榮、獨立董事陳萬發 監察人三席當選人: 楊豪軒、洪堯欽、慶益開發股份有限公司代表人劉文良 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (7)通過修訂「誠信經營守則」案。 (8)通過修訂「道德行為準則」案。 (9)通過修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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