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太陽光:本公司董事會決議修訂私募現金增資發行普通股之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.20 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/04/172.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)依據金管會證期局於102年2月修訂之有價證券私募制度疑義問答修訂。本公司原經103年12月26日董事會決議辦理以私募方式發行普通股,發行股數不超過貳仟萬股,每股面額新台幣10元,於股東會通過後授權董事會於一年內一次或分次發行。董事會決議修正如下:(1)於股東會決議日起一年內暫定分二次募資,每次預計募資股數為不超過10,000,000股實際每次募資股數提請股東會授權董事會視公司經營實際需求辦理。(2)分次辦理私募之資金用途及預計達成效益:各次資金用途皆為充實營運資金及因應未來發展之資金需求;且各次預計達成效益均預期可提升營運資金、改善財務結構,以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力,對股東權益亦有正面助益。依本公司目前短期借款之平均利率2.8%設算,以募集之資金取代向銀行借款,各次預計均將可節省1,540仟元之融資利息支出。(二)依據證券交易法第43條之6第6項規定辦理私募應說明事項補充更新如下:(1)私募訂價方式之合理性:本訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點第二項第二款之規定訂定。本公司董事會暫定私募普通股每股5.5元,係依據本公司103年12月份經會計師查核簽證報表每股帳面淨值之9.2成計算而得,尚符合上述私募價格訂定成數之規定。(2)私募訂價低於票面之原因、合理性、訂定之方式及對股東權益之影響:(A)原因及合理性:本公司因太陽能產業經營環境長期處於不利之情況,經營成果連續四年呈現虧損狀態,致使每股淨值持續下降而低於票面價格,至103年12月份為止,每股淨值為5.9992元,由於短期內產業環境尚難快速反轉,股價長期以來亦呈現低迷狀況,最近一年來股價區間為每股3.2~6.7元,依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點第二項第二款之規定所定訂之價格均將低於票面價格。(B)對股東權益之影響:依上述定價方式致私募價格低於股票面額所增加之累積虧損金額暫定為新台幣9,000萬元,本公司將視未來營運狀況決定是否以帳上之資本公積消除之,或以減資方式消除之,惟現階段尚無減資計畫;若公司未來營業結果有減資之必要時,將擬定減資議案提請股東會討論應否辦理減資。6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

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