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聖暉:本公司代重要子公司朋億股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:朋億公司會議室(新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓)4.召集事由:【壹】報告事項(1).一○三年營業報告。(2).監察人審查一○三年決算表冊報告。(3).一○三年度背書保證作業情形報告。(4).訂定「董事會議事規範」。【貳】承認事項(1).一○三年度決算表冊承認案。(2).一○三年度盈餘分配案。【參】討論事項(1).盈餘轉增資案。(2).修正「公司章程」案。(3).修正「背書保證作業程序」案。(4).修正「資金貸與他人作業程序」案。(5).修正「取得或處分資產處理程序」案。(6).訂定「股東會議事規則」案。(7).訂定「董事及監察人選舉辦法」案。(8).解除第七屆董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國104年4月17日起至民國104年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:30272新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 財務部

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