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精拓科技:董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.16 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案(3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度盈餘分配案討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」(4)修訂「股東會議事規則」(5)修訂「董事及監察人選任程序」(6)本公司辦理現金減資案(7)辦理申請初次上市(櫃)現金增資發行新股提撥公開承銷案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:截至民國104年04月10日止無股東就本次股東常會提案。

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