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如興:補充公告如興董事會決議召開104年股東常會公告(增加報告事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號)4.召集事由:(一)、報告事項1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.103年度辦理背書保證情形報告。4.103年度辦理資金貸與子公司情形報告。5.投資天雲國際股份有限公司報告。6.104年發行有擔保轉換公司債辦理情形報告。7.訂定「公司誠信經營守則」報告。(二)、承認事項1.103年度營業報告書暨財務報表案。2.103年度盈餘分派案。(三)、討論及選舉事項1.本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「章程」案。4.補選獨立董事案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無

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