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樂美館:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(增列召集事由)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.16 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項 (一) 103年度營業報告 (二) 103年度審計委員會查核報告二、承認事項 (一) 103年度營業報告書及財務報表案 (二) 103年度盈餘分配案三、選舉暨討論事項 (一) 補選董事一席案 (新增) (二) 擬解除新任、現任董事及其代表人之競業限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上 之股東書面提案。受理期間:104年3月23日起至104年4月1日止(每日上午9點至下午 5點);受理處所:高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓 (本公司財務部)。

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