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威潤:補充公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.15 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/152.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司 會議室 地址:台北市信義區基隆路一段176號B24.召集事由:一、報告事項 1. 103年度營業報告。 2. 103年度審計委員會查核報告。二、承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項 1.103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.發行本公司限制員工權利新股案。(新增) 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.補選舉本公司第三屆獨立董事案。 5.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無

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