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必翔實業:公告本公司104年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.15 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/04/152.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)通過資本公積發放現金案。(4)通過修訂「背書保證辦法」案。(4)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(6)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」案。(7)選舉第十屆董事案(含獨立董事三席) 董事當選名單:伍蔣清明女士 董事任期自民國一○四年四月十五日起至民國一○七年四月十四日止。 董事當選名單:伍必翔先生 董事任期自民國一○四年四月十五日起至民國一○七年四月十四日止。 董事當選名單:王培仁先生 董事任期自民國一○四年四月十五日起至民國一○七年四月十四日止。 董事當選名單:黃金發先生 董事任期自民國一○四年四月十五日起至民國一○七年四月十四日止。 獨立董事當選名單:黃寬模先生 獨立董事任期自民國一○四年四月十五日起至民國一○七年四月十四日止。 獨立董事當選名單:王明勝先生 獨立董事任期自民國一○四年四月十五日起至民國一○七年四月十四日止。 獨立董事當選名單:沈志成先生 獨立董事任期自民國一○四年四月十五日起至民國一○七年四月十四日止。(8)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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