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翔昇電子:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增召集事由)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/152.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街365巷37號(全家福餐廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.報告103年度營業狀況。2.監察人查核103年度決算表冊。3.報告103年私募增資辦理情形。4.其他報告事項。(1)股東提案處理情形說明。(二)承認事項:1.承認103年度決算表冊。2.承認103年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.解除新任董事代表人競業禁止之限制案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.補選監察人一席案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無。

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