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喬本生醫:本公司董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.14 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/04/132.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。 1.董事會決議日期:104/04/13 下午三時。 2.股東會召開日期:104/06/30 上午十時。 3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。 4.召集事由:  一、報告事項:    (一) 本公司一○三年度營業報告。    (二) 監察人審查本公司一○三年度財務報表。    (三) 採用 IFRSs 於開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積之影響情形報告。    (四)『道德行為準則』修訂案。    (五)『誠信經營守則』修訂案。    (六)『誠信經營作業程序及行為指南』訂定案。  二、承認事項:    (一) 本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。    (二) 本公司一○三年度虧損撥補案。  三、討論事項:    (一) 本公司『公司章程』修訂案。    (二) 本公司『股東會議事規則』修訂案。    (三) 本公司『董事及監察人選任程序』修訂案    (四) 本公司申股票上市(櫃)案。    (五) 現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股       權案。  四、臨時動議。 5.停止過戶期間:自104年05月02日至104年06月30日止。 6.其他應敘明事項:  一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股    東,得以書面向本公司提出股東常會議案。  二、受理股東提案期間:自民國104年04月24日至05月04日止。    受理處所:本公司財務部(屏東縣長治鄉德和村神農東路9號)。

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