富裔：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/132.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市士林運動中心(台北市士林區士商路1號9樓)4.召集事由: (一)報告事項： 1、報告103年度營業狀況 2、監察人審查103年度決算表冊報告 3、本公司私募無擔保普通公司債發行情形報告 4、民國103年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告 5、修訂本公司公司治理制度報告。 (二)承認事項： 1、承認103年度財務報表及營業報告書案 2、承認103年度虧損撥補案 (三)討論事項： 修訂本公司「公司章程」案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定，公司受理股東提出股東常會議案期間為 104年04月26日至104年05月05日止，凡有意提案之股東務請於104 年05月05日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必 須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案 函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公 司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果 (2)受理處所：富裔實業股份有限公司－財會部(地址:台北市士林區 中山北路五段453號1樓，TEL：02-88615558分機5809)