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復興航空:補充公告董事會決議104年股東常會召集相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/132.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:彰化市平和七街66號4.召集事由:一、報告事項(一)本公司103年度營業及財務報告。(二)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(三)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(四)103年度私募普通股辦理情形報告。(五)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配表案。三、討論事項(一)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。(三)討論辦理私募普通股現金增資案。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無

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