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和昇休閒:公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、地點及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.13 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/132.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號 (本公司石門旗艦會館)4.召集事由:(一)報告事項:1.103年度營業報告。2.103年度監察人查核報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。(二)承認事項: 1.103年度財務報表及營業報告書案。2.103年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)(三)討論暨選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.補選董事案。7.解除本公司新任董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。

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