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桃園店:公告董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/04/132.公司名稱:桃園大飯店股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)審議提名委員會議案暨審核提名獨立董事名單。(2)審議提名委員會提案修訂「提名委員會組織規程」案。(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。(8)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。(9)修訂本公司「董事會議事規則」案。(10)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(11)修訂本公司「道德行為準則」案。(12)修訂本公司「誠信經營守則」案。(13)擬發行限制員工權利新股案。(14)本公司擬提前全面改選董事案。(15)解除新任董事競業禁止之限制案。(16)本公司104年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容。(17)本公司民國104年股東常會受理股東提案等相關事宜案。(18)受理股東提名獨立董事權相關事宜、審查標準及作業流程案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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