第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/132.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:桃園大飯店桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)4.召集事由:1.報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (4)訂定「企業社會責任政策聲明」報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)修訂「公司治理實務守則」報告。 (7)修訂「誠信經營守則」案。 (8)修訂「道德行為準則」案。2.承認事項 (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「董事選舉辦法」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「資金貸予及背書保證辦法」案。 (6)廢除「監察人之職權範疇規則」案。 (7)本公司擬發行104年「限制員工權利新股」案。 (8)選舉事項:本公司董事全面改選案。 (9)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項: (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東具提案資格： 股東提案權受理期間為104年4月24日至104年5月4日止； 受理場所為桃園大飯店股份有限公司股務室 (地址：桃園市桃園區大興路269號 TEL:03-3255688)。 (2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東具提出獨立董事候選人名單。 股東提名權受理期間為104年4月24日至104年5月4日止； 受理場所為桃園大飯店股份有限公司股務室 (地址：桃園市桃園區大興路269號 TEL:03-3255688)。